Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato‘nun yasa dışı fonları Rus para ünitesi rubleye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirdi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik ünitelerinin dayanak verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; CEO, finans yöneticisi ve pazarlama yöneticisinin İspanya’da; bir yöneticisinin de Kıbrıs’ta olmak üzere toplam beş kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 18 milyon avro pahasında mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon avro pahasında 100’den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon
Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar avro sürecin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı cürümlerinden elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği söz edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.